Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении Романа Абрамовича по подозрению в коррупции — The Guardian

Бизнесмен Роман Абрамович стал фигурантом уголовного дела о коррупции и отмывании денег на острове Джерси. Об этом со ссылкой на документы Федерального уголовного суда Швейцарии пишет The Guardian. Представители Абрамовича отрицают факт проведения расследования.

По данным британской газеты, следствие пытается установить происхождение состояния Абрамовича, которое он приобрел в России в 1990-х и 2000-х годах. Его подозревают в коррупции и отмывании денег.

Остров Джерси, расположенный в Ла-Манше, — один из офшоров, где были зарегистрированы фирмы, связанные с Абрамовичем. После начала полномасштабной войны в Украине местные власти заморозили связанные с ним активы на сумму порядка $7 млрд, пишет The Guardian. Сейчас генпрокурор Джерси запросил в Швейцарии данные о счетах в банках, которые связывают с бизнесменом.

Один из эпизодов, которым сейчас занимаются следователи, связан с подозрением в отмывании денег, полученных Абрамовичем при продаже «Сибнефти» в 2005 году. Сумма сделки составляла около $13 млрд. Еще одно дело связано с предположительным нарушением санкций из-за переводов, которые тот совершил уже после включения в санкционные списки в 2022 году.

Адвокаты Абрамовича в разговоре с The Guardian отвергли все обвинения в его адрес.

Статья издания вышла накануне, в воскресенье, 7 сентября. В понедельник, 8 сентября, представитель Романа Абрамовича сообщил РБК, что против бизнесмена не выдвинуто обвинений и на Джерси не ведется «никаких уголовных производств, связанных с его именем». Он также заявил, что любые заявления о причастности бизнесмена к преступной деятельности «не соответствуют действительности».